سی و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1402/05/14 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1402/05/25 در محل تالار رودکی ملک شهر با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران بمناسبت ایام ماه محرم و صفر نماهنگ ویژه ای توسط روابط عمومی شرکت تکادو پخش گردید و پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیأت رئیسه مجمع آقایان دکتر محمود شهشهانی پور بعنوان رئیس مجمع و حاج آقا نادر یاراحمدی بعنوان ناظر اول و حاج آقا ناصر علی بابایی بعنوان ناظر دوم و مجید یزدانی بعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. در ابتدا دکتر شهشهانی پور ریاست مجمع از حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم حاضر در جلسه و سهامدارانی که بصورت آنلاین و بر روی پیوند https://www.aparat.com/TAKADO/ live جلسه مجمع را مشاهده می نمودند تشکر و قدردانی نمودند و سپس دستور جلسه مجمع توسط دبیر جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1402/3/31 و نحوه تخصیص سود.
3- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/3/31.
4- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
5- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
6- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
7- انتخاب اعضاء هیات مدیره .
8- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/3/31.
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیأت مدیره توسط اسفندیار جمالزاده قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید و پاسخ های لازم توسط دکتر شهشهانی پور ریاست مجمع ارائه گردید. در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف در خصوص صورتهای مالی ، پیشنهاد تخصیص سود ، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و سایر موضوعات ، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین دریافت و شمارش گردید و صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1402 ، سود سهام پرداختنی با ازاء هر سهم 800 ریال ، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت به رای گذاشته شد که بر این اساس شرکت های :
1- مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
2- مهندسی قائم سپاهان
3- مجتمع نگین معادن احیاء
4- آزمون احیاء سپاهان
5- معین احیاء سپاهان
بعنوان اعضاء اصلی حقوقی هیات مدیره و شرکت های ایران کشتی بحر و آرمان اندیشان احیاء به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره شرکت تکادو به مدت دو سال انتخاب شدند .
همچنین موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
در پایان جلسه اعضاء هیئت رئیسه و مدیر مالی شرکت تکادو به سئوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.
(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو و گزارش هیات مدیره بر روی سایت کدال به نشانی www.codal.ir قرار گرفته است).

تصاویری از این مجمع :