سی و هفتمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1405/05/29 ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1405/06/09 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و در حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیأت رئیسه مجمع، آقایان دکتر محمود طهماسبی به عنوان رئیس مجمع ، علی اصغر مهدی و غلامعلی قادری به عنوان ناظرین  و علیرضا سعیدی به عنوان  دبیر جلسه انتخاب شدند. در ادامه ریاست مجمع از حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم حاضر در جلسه و سهامدارانی که به صورت برخط و بر روی پیوند https://www.aparat.com/TAKADO/ live جلسه مجمع را مشاهده  می نمودند تشکر و قدردانی نمودند و سپس دستور جلسه مجمع توسط دبیر جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

1- استماع گزارش‌های هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1405/03/31

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1405/03/31 و نحوه تخصیص سود.

3- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1406/03/31.

4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.

5- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

6- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

7- انتخاب روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 1406/03/31

8- تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره.

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیأت مدیره توسط آقای حسین آبادی قرائت و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردید و پاسخ های لازم توسط اعضاء هیئت رئیسه مجمع داده شد. در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف در خصوص صورتهای مالی ، پیشنهاد تخصیص سود ، معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت و سایر موضوعات ، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین دریافت و شمارش گردید و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1405 ، سود سهام پرداختنی با ازاء هر سهم 270 ریال ، معاملات مشمول موضوع ماده 129 قانون تجارت و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و سایر موارد مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین موسسه حسابرسی رازدار ( حسابداران رسمی ) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ( حسابداران رسمی ) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

 در پایان جلسه اعضاء هیئت رئیسه و مدیریت شرکت تکادو به سئوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.

(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو و گزارش هیات مدیره بر روی  سایت کدال به نشانی   www.codal.ir قرار گرفته است).

تصاویری از این مجمع :