آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو(سهامی عام)

ثبت شده به شماره 7818 و شناسه ملی 10260289240

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت تکادو (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت در روز سه شنبه 1403/5/16 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان – خیابان هزار جریب – روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان- نبش کوچه چهارم – ساختمان تکادو برگزار می‌گردد.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود با همراه داشتن برگ ورود در جلسه مزبور شرکت نمایند.

سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالتنامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، با ارائه اصل کارت ملی یک ساعت قبل از شروع مجمع به محل برگزاری مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را از طریق لینک https://www.aparat.com/takado/live  ملاحظه فرمایند و سوالات خود را به شماره 09134099250 پیامک نمایند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش‌های هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1403/03/31

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1403/3/31 و نحوه تخصیص سود.

3- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1404/3/31.

4- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.

5- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

6- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

7- انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/3/31

8- تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره.

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام)