مجامع

سی و یکمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 16/06/1399 ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 27/06/1399 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و با رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا وزارت بهداشت و سازمان بورس و اوراق بهادار بمنظور پیشگیری از بیماری کرونا برگزار گردید.

 

پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیئت رئیسه مجمع آقایان دکتر محمود شهشهانی پور بعنوان رئیس مجمع، مهندس ناصر نوری زاده بعنوان ناظر اول و سردار ناصر علی بابایی بعنوان ناظر دوم و اسفندیار جمالزاده بعنوان منشی انتخاب شدند. در ابتدا دکتر شهشهانی پور ریاست مجمع ضمن عرض خیر مقدم به حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم حاضر در جلسه و سهامدارانی که بصورت آنلاین و بر روی پیوند https://www.aparat.com/TAKADO/live جلسه مجمع را مشاهده می نمودند دستور جلسه مجمع را به شرح ذیل قرائت نمودند:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/3/1399 و نحوه تخصیص سود.

3-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/3/1400

4-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.

5-تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

6-طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

7-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 31/3/1400.

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیئت مدیره توسط اسفندیار جمالزاده مدیر تآمین گزارشات شرکت تکادو قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید و پاسخ های لازم توسط غلامرضا شاهرخی مدیر مالی و منابع انسانی شرکت تکادو ارائه گردید. در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف، در خصوص صورت های مالی، پیشنهاد تخصیص سود، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و سایر موضوعات، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین دریافت و شمارش گردید و صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1399 ، سود سهام پرداختنی به ازاء هر سهم 400 ریال، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، پاداش و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. همچنین موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.

در پایان جلسه اعضاء هیئت رئیسه و مدیر مالی شرکت تکادو به سوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.

(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو و گزارش هیأت مدیره  بر روی سایت کدال به نشانی www.codal.ir قرار گرفته است).

تصاویری از مجمع :