مجامع

سی و سومین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1401/06/30 ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/07/18 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و بر اساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران بمناسبت میلاد فرخنده نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص)  و امام جعفر صادق (ع) نماهنگ ویژه ای توسط روابط عمومی شرکت تکادو پخش گردید و پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیأت رئیسه مجمع آقایان دکتر مهدی نوری بعنوان رئیس مجمع و دکتر علی رومی بعنوان ناظر اول و مهندس ناصر نوری زاده بعنوان ناظر دوم و مهدی حسینی منجزی بعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. در ابتدا دکتر نوری ریاست مجمع از حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم حاضر در جلسه و سهامدارانی که بصورت آنلاین و بر روی پیوند https://www.aparat.com/TAKADO/live جلسه مجمع را مشاهده  می نمودند تشکر و قدردانی نمودند و سپس دستور جلسه مجمع توسط دبیر جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1401/3/31 و نحوه تخصیص سود.

3-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1402/3/31.

4-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.

5-تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

6-طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

7-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/3/31.

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیأت مدیره توسط اسفندیار جمالزاده مدیر تامین گزارشات شرکت تکادو قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید و پاسخ های لازم توسط دکتر نوری ریاست مجمع و دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت تکادو و همچنین مجید یزدانی مدیرمالی و منابع انسانی شرکت ارائه گردید. در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف در خصوص صورتهای مالی ، پیشنهاد تخصیص سود ، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و سایر موضوعات ، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین دریافت و شمارش گردید و صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1401 ، سود سهام پرداختنی با ازاء هر سهم 650 ریال ، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. همچنین موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر  بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.

در پایان جلسه مدیرعامل شرکت تکادو به سوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.

(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو و گزارش هیات مدیره بر روی  سایت کدال به نشانی   www.codal.ir قرار گرفته است).

تصاویری از این مجمع: