مجامع

سی و دومین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1400/6/4 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/6/31 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و با رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران بمناسبت هفته دفاع مقدس نماهنگ شهیدان خدایی توسط روابط عمومی شرکت تکادو پخش گردید و پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیئت رئیسه مجمع آقایان دکتر محمود شهشهانی پور بعنوان رئیس مجمع و مهندس ناصر نوری زاده بعنوان ناظر اول و سردار ناصر علی بابایی بعنوان ناظر دوم و اسفندیار جمالزاده بعنوان منشی انتخاب شدند. در ابتدا دکتر شهشهانی پور ریاست مجمع ضمن عرض خیر مقدم به حضور کلیه مدعوین و سهامداران محترم حاضر در جلسه و سهامدارانی که بصورت آنلاین و بر روی پیوند https://www.aparat.com/TAKADO/live جلسه مجمع را مشاهده می نمودند دستور جلسه مجمع را به شرح ذیل قرائت نمودند:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/3/31 و نحوه تخصیص سود.

3-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/3/31.

4-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.

5-تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

6-طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

7-انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

8-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/3/31.

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

پس از اعلام دستور جلسه مجمع، گزارش هیئت مدیره توسط اسفندیار جمالزاده مدیر تامین گزارشات شرکت تکادو قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید و پاسخ های لازم توسط دکتر شهشهانی پور ریاست مجمع و غلامرضا شاهرخی مدیر مالی و منابع انسانی شرکت تکادو ارائه گردید. در ادامه جلسه ضمن وضع تکالیف در خصوص صورتهای مالی ، پیشنهاد تخصیص سود ، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و سایر موضوعات ، رای گیری انجام و سپس آراء حاضرین دریافت و شمارش گردید و صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1400 ، سود سهام پرداختنی با ازاء هر سهم 560 ریال ، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، پاداش و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. همچنین انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت به رای گذاشته شد که بر این اساس شرکت های 1- مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 2- مهندسی قائم سپاهان 3- ایران کشتی بحر 4- آزمون احیاء سپاهان 5- و سرمایه گذاری آتیه تکادو بعنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره شرکت تکادو به مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.

در پایان جلسه اعضاء هیئت رئیسه و مدیر مالی شرکت تکادو به سوالات مطرح شده توسط سهامداران پاسخ گفتند.

(لازم به ذکر است صورت های مالی شرکت تکادو و گزارش هیات مدیره بر روی  سایت کدال به نشانی   www.codal.ir قرار گرفته است).

تصاویری ازاین مجمع :